The Third Way... schreef op 19 maart 2019 09:30:
Het is opvallend dat nagenoeg alle banken die genoemd worden in witwaszaken juist uit landen komen waar je verwacht dat de controle hoger is. Is er hier iemand die meent dat bv. Griekse, Italiaanse en Balkan banken hun zaakjes beter geregeld hebben dan NLse en Scandinavische?
En stelt niemand zich de vraag waarom de (fin-) tech bedrijven zoals Google hun banklicentie gaan halen in de baltische staten? De Litouwse evenknie van DNB beloofde zelfs op de website om het eerste jaar geen sancties uit te delen...
www.theguardian.com/money/2018/dec/22...Indien men alle witwasbestrijders werkzaam bij de NLse banken bij elkaar optelt dan heb je met geschat meer dan 5.000 werknemers al een mooie nieuwe ster voor de AMX, met enorme groeipotentie. Inkomsten? Nu indirect betaald door de (onschuldige) consument.
Is er een weldenkend mens dat denkt dat zo goed als alle banken dit bewust doen om een centje meer te verdienen? Het is in ieder geval duidelijk dat dit ook commercieel buitengewoon dom is. Hier geldt dat dit soort inkomsten op het totaal miniem zijn tov. van het geheel terwijl het reputatie- en strafrechterlijk risico gigantisch is.
Laten we met z'n allen constateren dat dit systeem niet werkt. Zou het niet veel verstandiger zijn om deze toezichtsfunctie (!) weg te halen bij de banken en te centraliseren, eventueel in een aparte BV onder direct toezicht van DNB, wellicht betaald door de banken?
Worden we allemaal veel beter van...