Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Arrestaties in beleggingsfraude

Gepubliceerd op 11 jul 2019 om 09:31 | Views: 5.970

UTRECHT (ANP) - De FIOD heeft twee mannen uit Amsterdam en uit Schagen (55 en 48 jaar) aangehouden wegens beleggingsfraude. Ze worden verdacht van witwassen, oplichting en verduistering. Er is beslag gelegd op de administratie, 20 bankrekeningen, 3 auto’s, een goudbaar van 500 gram, geld, dure horloges en 6 schilderijen. De FIOD doorzocht twee woningen, een bedrijfspand en een opslagbox in Amsterdam, Amstelveen en Schagen.

Uit het onderzoek blijkt dat twee bedrijven van het duo, Anglo Dutch Mining (ADM) en Royal Gold Mining (RGM), vermoedelijk 2 miljoen euro hebben ontvangen door de verkoop van certificaten van aandelen voor de financiering van mijnbouwconcessies. Ze hadden de investeerders voorgehouden dat geld aan te wenden voor goudmijnen in Australië, Canada, Suriname en West-Afrika, maar dat gebeurde niet. Vermoedelijk is de inleg van de investeerders door beide verdachten gebruikt voor privébestedingen.

Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een aangifte van de Autoriteit Financiële Markten. De FIOD roept gedupeerde investeerders op zich te melden.

Reacties

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
12 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
suske wiet
0
Fijl
0
Men blijft natuurlijk allereerst zelf verantwoordelijk om je vooraf goed te informeren waarin je investeert en bij wie etc. De VEB, AFM, Google etc zijn daarbij hulpbronnen.
Daar waar (makkelijk) geld te verdienen is zullen oplichters actief zijn. Eerlijkheid gebied te zeggen dat ik er zelf ook ooit ingetuind ben bij investeren in wijn bij Bordeaux Advisory. Gelukkig heb ik nog een deel van de investering teruggekregen waardoor mijn verlies beperkt bleef. Dit was letterlijk leergeld voor mij.
Toddemij
0
Precies. Onderzoek naar je toekomstige investeringen begint bij jezelf. Onder toezicht van AFM of andere partijen. Jaarrekeningen. Wie zit erachter en zoek uit of die namen bij eerdere malversaties betrokken waren? Is er al een advies van specialisten en een geloofwaardige prospectus of is er al een trackrecord? etc etc.
am1993
1
Zullen we dan maar eens beginnen met de handel en financiering van vakantiehuisjes en vakantieappartementen onder AFM - toezicht te brengen?
Zal veel investeerders ook wel de ogen openen en het kaf van het koren scheiden. Want die verkopers beloven rendementen TOT wel 7%. Dat kan dus ook 2% zijn. Wekelijks te zien bij Business Class. Later van je bezit af willen schijnt héél moeilijk te zijn.
Fijl
0
Business Class alleen al is een signaal dat je dubbel moet checken waar je in investeert.
Ron Kerstens
0
Hebzucht wint het helaas vaak van gezond verstand. Bij dit soort mannetjes "investeren" in "certificaten van aandelen voor de financiering van mijnbouwconcessies", hoe haal je het ook in je hoofd.
Guy51
0
Aan allen,

ik ben vorige week opgelicht bij Litebit, mijn account is volledig verplaatst naar een andere wallet.
Litebit legt de volledige verantwoordelijkheid bij mij omdat ik mijn account niet voldoende beveiligd heb. Het is wel hun site die in 2017 2x gehackt is maar toen was er nog niet veel gëinvesteerd op mijn account. Nu zou ik gehackt zijn volgens hun. Heeft er nog iemand slechte ervaringen met de site van Litebit ?
Heb wel klacht ingediend uiteraard maar zou graag weten of er nog gedupeerden zijn.

MVG,
Guy
MvanDoesburgh
0
binnenkort alles onder afm toezicht?
veel van business class zit toch ook onder afm? haalt dus blijkbaar niks uit.
objectief
0
quote:

MvanDoesburgh schreef op 11 jul 2019 om 15:42:


binnenkort alles onder afm toezicht?
veel van business class zit toch ook onder afm? haalt dus blijkbaar niks uit.



Nee, bij veel beleggingen moet 1 ton worden ingelegd en dan vallen ze niet onder de AFM.

Bovendien kan de AFM niet elke fraude voorkomen; net zoals de politie dit niet met elke diefstal kan.
Knight V
0
quote:

Guy51 schreef op 11 jul 2019 om 15:24:


Aan allen,

ik ben vorige week opgelicht bij Litebit, mijn account is volledig verplaatst naar een andere wallet.
Litebit legt de volledige verantwoordelijkheid bij mij omdat ik mijn account niet voldoende beveiligd heb. Het is wel hun site die in 2017 2x gehackt is maar toen was er nog niet veel gëinvesteerd op mijn account. Nu zou ik gehackt zijn volgens hun. Heeft er nog iemand slechte ervaringen met de site van Litebit ?
Heb wel klacht ingediend uiteraard maar zou graag weten of er nog gedupeerden zijn.

MVG,
Guy


Spijtig om te lezen.

Kan niet helpen, zit op coinbase.
Functioneerd goed en beveiliging is heel zwaar. Ze hebben nu ook visa credit bitcoin card. Kun je contant geld opnemen van je bitcoin rekening.
Nog niet gebruikt en wacht altijd eerst af om te lezen wat ervaringen zijn van posters.

Bitcoin wordt de toekomst, dat is zeker.

Succes met je klacht !.
don55555
0
keep on dreaming Knight V. Binnen enkele jaren verliest ook iedereen zijn geld in bitcoins...
12 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord