AMSTERDAM (AFN) - De Duitse autoriteiten onderzoeken verdachte aandelentransacties die ABN AMRO vóór 2012 deed. De Nederlandse bank zegt sinds 2010 deze zogenaamde CumEx-transacties, die gedaan worden rond de dividenddatum van bedrijven, te hebben verkocht. Deze activiteiten zijn inmiddels gestaakt.
De transacties werden gedaan door ABN AMRO en enkele dochtermaatschappijen. Die dochters zijn in mei 2010 aan het management verkocht.
ABN AMRO zegt zelf contact te hebben gezocht met de Duitse officieren van justitie in Frankfurt en Keulen. Dat gebeurde in 2016 en 2017. Ook zijn verplichtingen aan de Duitse belastingdienst voldaan. Een voorziening voor achterstallige belastingclaims is er dan ook niet, wel heeft ABN AMRO een voorziening voor eventueel juridische kosten. De omvang daarvan is niet bekend.
Dividendarbitrage
Eerder donderdag berichtte Follow the Money dat ABN AMRO zeker tot februari 2016 betrokken was bij frauduleuze dividendarbitrage waarbij dividendbelasting ten onrechte een of meerdere keren terugvorderen bij Europese belastingdiensten. Follow the Money maakt deel uit van het internationale onderzoeksjournalistieke samenwerkingsverband The CumEx Files.
Het ministerie van Financiën zou van de frauduleuze transacties hebben afgeweten, maar niets hebben gedaan en ook toenmalig minister Jeroen Dijsselbloem niet hebben ingelicht. ABN AMRO was toen al jaren genationaliseerd.